Проверены кассовые документы за 1999-2000 г.г., обороты по кассовой книге имеются до августа 2000 г., далее кассовые операции не проводились. В ходе проверки выявлено, что всего на общую сумму 32970 рублей были выданы денежные средства работникам проектной организации ООО «Доркоммунпроектсервис».
При проверке кассовых документов ООО «Доркоммунпроектсервис» выявлено, что данные денежные средства не оприходованы. Данный факт передан в ГРКЦ ГУ РФ по Хабаровскому краю письмом №22-02-15/1244 от 21.12.2001г. для применения штрафных санкций в соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.94г. №1006 и в ОБЭП УВД Центрального района г. Хабаровска для проведения проверки в порядке ст. 109 УПК РСФСР. В ходе проведенной проверки руководители ООО «Доркоммунпроектсервис» смогли отчитаться за полученные средства, однако это было связано с большим промежутком времени между выявлением факта и сообщением об этом в УВД, что создало предпосылки для маскировки вероятного хищения.
Также в ходе проверки было выявлено, что расходными кассовыми документами на общую сумму 120000 руб. из кассы ООО «Дальстройкомплекс» выданы денежные средства ООО «Бункер» по доверенности на имя Сергеева Михаила Альбертовича.
Договор по взаимоотношениям между ООО «Объединение Дальстройкомплекс» и ООО «Бункер» представлен не был. В расходных кассовых ордерах имеется ссылка на договор№ 1-6-99 от 14.04.99г., договор№18-1-99 от 10.06.99г.Договор№ 1-6-99 от 14.04.99г. представлен, но это договор на реконструкцию объекта «комбинированный учебный корпус по ул. Краснофлотская,3 в Краснофлотском районе г.Хабаровска между отделением Союза МЖК России Хабаровского края и ООО «Дальстройкомплекс».В данном договоре нет никаких упоминаний о ООО «Бункер». Договор№18-1-99 от 10.06.99г. к проверке представлен не был.
Денежные средства по доверенности получены в кассе Сергеевым Михаилом Альбертовичем. Однако в ходе проверки, проведенной непосредственно сотрудниками ОВД, установлено, что указанные данные вымышленные.
Таким образом, было установлено имевшее место хищение денежных средств, в связи с чем было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ,
Проверено расходование денежных средств, выданных работникам в подотчет по счету 71 («Расчеты с подотчетными лицами»).
При этом следует отметить неоднократное нарушение Инструкции №18 от 04.10.93г. "Об утверждении порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации", согласно которой, "лица, получившие наличные денежные средства под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним".
ЯНШИН Михаил Михайлович (1902-76) , российский актер, режиссер, народный артист СССР (1955). С 1924 в Московском Художественном академическом театре. Среди ролей: Лариосик ("Дни Турбиных" М. А. Булгакова), сэр Питер ("Школа злословия" Р. Шеридана), Абель ("Соло для часов с боем" О. Заградника). Возглавлял театр "Ромэн" (1937-41) и Московский драматический театр им. Станиславского (1950-63). Снимался в фильмах: "Свадьба" (1944), "Шведская спичка" (1954) и др. Государственная премия СССР (1975).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) , учрежден в 1990. Местопребывание - Москва. Регулирует денежно-кредитную систему государства, официальные валютные резервы, количество денег в обращении, осуществляет координацию деятельности национальных банков, валютный контроль, международные расчеты, обладает монопольным правом выпуска банковских билетов.
ЩЕГОЛЕВ Евгений Яковлевич (1893-1956) , российский ученый, один из первых разработчиков судовой радионавигационной техники. Участвовал в разработке радионавигационной системы для точного определения местонахождения судна в море. В 1936-39 совместно с Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси разработал первый опытный образец навигационного прибора типа МПЩ. Руководил разработкой первого отечественного визуального радиопеленгатора (с 1947). Государственная премия СССР (1949).